Kontakt z nami

EU

„Porucznik” oszusta #Kazachstan znaleziony na zielonych przedmieściach DC po ucieczce z Wielkiej Brytanii

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Czołowemu „porucznikowi” skazanego kazachskiego oszusta grozi amerykański sąd po tym, jak został wyśledzony na spokojnych przedmieściach Waszyngtonu. Rosyjski biznesmen Aleksandr Udowenko uciekł z Londynu w 2012 roku po tym, jak był zamieszany w wielomiliardowe oszustwo dokonane przez Mukhtara Ablyazova, byłego prezesa banku BTA w Kazachstanie, zgodnie z aktami sądowymi w USA, pisze James Hipwell.

Na początku tego roku ujawniono, że Ablyazov, który obecnie mieszka w Paryżu, lobbował w belgijskim rządzie za rezydencją i wyznaczył brukselskiego prawnika Marca Uyttendaele, aby zapewnił mu bezpieczną przystań. Uważa się, że głównym celem Uyttendaele jest upewnienie się, że jego klient pozostanie poza szponami władz w Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie. Ablyazov jest poszukiwany przez władze we wszystkich tych krajach pod zarzutem oszustwa, podczas gdy w Kazachstanie został również uznany za winnego zlecenia głośnego zabójstwa swojego byłego partnera biznesowego.

BTA, które wniosło powództwo, twierdzi, że Udovenko jako „punktowy człowiek” Ablyazova w Londynie był zaangażowany w tworzenie rozległej sieci spółek offshore wykorzystywanych do wyprowadzania miliardów z banku na prywatne konta. Udovenko przeniósł się do Ameryki i pracuje jako „konsultant inwestycyjny” w Bethesda w stanie Maryland, na zielonych przedmieściach Waszyngtonu. Teraz jego przeszłość dopadła go po tym, jak bank BTA wytropił go w jego domu wartym 855,000 XNUMX dolarów i wręczył mu wezwanie do złożenia zeznań przed sądem.

Udovenko zaprzecza zarzutom i twierdzi, że jest ofiarą „motywowanej politycznie” kampanii władz Kazachstanu. Bank BTA, we współpracy z kazachskim miastem Ałmaty, domaga się również złożenia zeznań i ujawnienia dokumentów od Udowenko w związku ze sprawą, którą wnieśli przeciwko kontrowersyjnemu biznesmenowi Felixowi Saterowi. Sater, skazany przestępca i były doradca Donalda Trumpa, jest oskarżony o pomaganie Ablyazovowi i jego rzekomemu współspiskowcowi (i zięciowi), Ilyasowi Chrapunovowi, w praniu skradzionych pieniędzy poprzez jego projekty nieruchomościowe, w tym związane z prezydent USA.

Kiedy oszustwo Ablyazova zostało po raz pierwszy wykryte w 2009 roku, uciekł on do Wielkiej Brytanii, co spowodowało, że BTA wniosła sprawę przeciwko niemu i jego współspiskowcom, w tym Udovence, do sądów krajowych. W pozwie przeciwko Udovence BTA twierdzi, że brytyjski sąd uznał go za „jednego z głównych poruczników Ablyazova”. Z akt sądowych wynika, że ​​dotyczyło to Udovenko pełniącego funkcję nominowanego właściciela i administratora „dosłownie setek zagranicznych firm fasadowych wykorzystywanych do przenoszenia skradzionych pieniędzy w ramach realizacji tego programu”.

Podejrzewa się, że Udowenko zarządzał tą siecią za pośrednictwem holdingu inwestycyjnego o nazwie Eastbridge Capital, który został zarejestrowany w Londynie. Kiedy prawnicy BTA poprosili o wgląd do zapisów komputerowych Eastbridge, powiedziano im, że zaginęli. Jednak śledczym udało się wyśledzić szwagra Ablyazova, Salima Shalabayeva, do magazynu w Londynie w styczniu 2011 r.

reklama

Brytyjskie sądy uznały Ablyazova za pogardę za nieuczciwe ujawnienie swojego majątku i skazał go na 22 miesiące więzienia. Jednak uciekł do Francji, zanim mógł trafić do więzienia. Według dokumentów sądowych: „Udowenko również uciekł z Wielkiej Brytanii w tym samym lub mniej więcej tym samym czasie”. Brytyjskie sądy wydały nakaz zamrożenia aktywów Ablyazova, które według BTA i miasta Almaty zostały naruszone przez rzekomy program prania pieniędzy z udziałem Satera i Chrapunowa. BTA twierdzi również, że niedawno uzyskała dokumenty dotyczące rejestracji spółek na Wyspie Man, które „ustanawiają, że Udovenko wydał instrukcje dotyczące firm fasadowych Ablyazova w imieniu Ablyazova”.

Cytuje również byłych pracowników banku, którzy potwierdzili jego „główne znaczenie dla programu”. W odpowiedzi na pozew sądowy Udovenko złożył wniosek o uchylenie wezwania do złożenia zeznań. Udovenko, poszukiwany także w Rosji w związku z zarzutami oszustwa, twierdzi, że jest celem politycznym. Do czasu wszczęcia postępowania sądowego Udovenko był w USA szanowanym biznesmenem. Profil online opisuje go jako „konsultanta ds. inwestycji i zarządzania” pracującego nad rozwojem biznesowym dla firmy w Wiedniu w Wirginii.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy