Nowe zasady walki z #Terrorism i #CriminalFinancing

Nowe zasady walki z praniem pieniędzy

Według szacunków Każdego roku działalność przestępcza generuje 110 miliardów euro wewnątrz UE (równowartość 1% produktu krajowego brutto UE). Dochody z przestępstw i programów prania pieniędzy mogą być wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej.

Pranie pieniędzy jest przestępstwem we wszystkich krajach UE, ale definicje i sankcje są różne. Różnice te mogą być wykorzystywane przez przestępców, którzy mogą działać w krajach o łagodniejszych karach. The nowe przepisy przeciwko praniu brudnych pieniędzy sprawi, że definicja przestępstw i sankcji związanych z praniem pieniędzy będzie taka sama dla wszystkich krajów UE. Ustawodawstwo zajęłoby się również dochodami z cyberprzestępczości i ułatwiłoby krajom UE współpracę w zakresie tych przestępstw.

„Zwalczanie prania pieniędzy to europejski i globalny problem, który wymaga zdecydowanej reakcji. Zapewniamy teraz organom ścigania potężny zestaw narzędzi do pozbawiania przestępców ich najważniejszego zasobu: pieniędzy” – powiedział autor raportu Ignazio Corrao, włoski członek grupy EFDD.

Kontrole gotówki na granicach UE

Poseł będzie również głosował nad aktualizacjami do zasady dotyczące przemieszczania gotówki do krajów spoza UE. Każda osoba podróżująca do lub z UE będzie musiała zadeklarować, czy przewozi więcej niż 10,000 XNUMX euro.

reklama

Nowe przepisy rozszerzą również definicję gotówki na karty przedpłacone i wysoce płynne towary, takie jak złoto. Gotówka wysłana frachtem lub paczką również będzie musiała zostać zadeklarowana. Zasady poprawią również wymianę informacji między krajami UE i krajami spoza UE. Kary za nieujawnienie środków pieniężnych leżą w gestii państw członkowskich, ale muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

„Powinniśmy upewnić się, że właściwe osoby mają dostęp do właściwych danych” – powiedział Mady Delvaux, luksemburski członek grupy S&D, który jest jednym z posłów odpowiedzialnych za kierowanie planami w Parlamencie. Dodała również, że posiadanie europejskiej jednostki wywiadu finansowego mogłoby pomóc ich krajowym odpowiednikom w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw międzynarodowych.

Pod pewnymi warunkami władze będą miały prawo śledzić przepływ gotówki poniżej progu i tymczasowo ją zatrzymać, jeśli pojawią się oznaki działalności przestępczej.

„Zaktualizowaliśmy narzędzia, którymi dysponują organy ścigania, aby lepiej śledzić przepływ gotówki, zapewniając jednocześnie proporcjonalność zasad i poszanowanie podstawowych praw obywateli” — powiedział. Juan Fernando López Aguilar, hiszpański członek grupy S&D, który jest drugim posłem do PE odpowiedzialnym za te plany.