Kontakt z nami

EU

Czy sieć zamyka się na uciekinierach #oligarchów mieszkających w Europie?

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Z jakiegoś powodu wydaje się, że Europa stała się w ostatnich latach rajem dla złodziei i bandytów, którzy pozbawili wiele byłych państw radzieckich majątku publicznego. Dobrym przykładem są przypadki uciekiniera z Chazaku Mukhtara Ablyazova i jego współpracowników, Viktora i Ilyasa aChropunowa oraz Botagoza Jardemalie. pisze Brukselaniezależny reporter śledczy Phillipe Jeune.

Ablyazov, skazany w Kazachstanie za defraudację aktywów krajowego banku BTA o wartości około 7.6 miliarda dolarów, uciekł z kraju do Wielkiej Brytanii, gdzie ubiegał się o azyl polityczny. Poddany przez angielski Wysoki Trybunał zamrożeniu aktywów, które zignorował, pozbawiony statusu osoby ubiegającej się o azyl, ponownie deptał po piętach, unikając w ten sposób 22-miesięcznej kary więzienia za obrazę sądu. Obecnie przebywa we Francji, gdzie również odbył karę więzienia.

Skazany na 20 lat więzienia zaocznie w Kazachstanie w czerwcu 2017 r. wobec Ablyazova toczy się obecnie śledztwo w sprawie morderstwa w 2004 r. swojego poprzednika na stanowisku szefa banku BTA Jerzhana Tatisheva. Zabójca Muratkhan Tokmadi opisał, jak podczas kilku spotkań para omawiała „eliminację Jerzhana” i jak Ablyazov namówił go, aby dokonał zamachu i sprawił, że „wyglądało to na przypadkowe zabójstwo”.

Zapytany w sądzie przez sędziego Azamata Tlepowa: „Czy przyznajesz się do winy?” Tokmadi odpowiedział „Tak”.

"Całkowicie?" zapytał sędzia. „Tak” – odpowiedział Tokmadi.

Istnieją zaległe nakazy ekstradycji na jego nazwisko z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Francja nie ma zamiaru honorować tych nakazów.

reklama

Wiktor Chrapunow, były burmistrz Ałmaty, również uciekł z Kazachstanu, dorobiwszy się znacznej fortuny na korupcyjnych transakcjach dotyczących nieruchomości. Pierwotnie znalazł schronienie na Litwie, która nie wykazywała chęci wykonania nakazów ekstradycji ani nakazu aresztowania Interpolu. W chwili pisania tego tekstu pozostaje on na czerwonej liście Interpolu i grożą mu zarzuty „tworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą lub stowarzyszeniem przestępczym (organizacją przestępczą) oraz udziałem w stowarzyszeniu przestępczym; Wywłaszczenie lub defraudacja majątku powierzonego; Oszustwo; Legalizacja funduszy pieniężnych lub innego mienia uzyskanego nielegalnie; Nadużycie uprawnień służbowych; Otrzymanie łapówki”.

Khrapunov został wymieniony przez Wysoki Trybunał Anglii i Walii jako wspólnik Ablyazova w nielegalnym przekazaniu przez niego majątku z naruszeniem nakazu sądu. Obecnie mieszka w Szwajcarii.

Syn Chrapunowa, Ilyas, również jest znany policji i również objęty jest czerwonym zawiadomieniem Interpolu. Grozi mu zarzuty „Tworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą lub stowarzyszeniem przestępczym (organizacją przestępczą) oraz udziałem w stowarzyszeniu przestępczym; Legalizacja środków pieniężnych lub innego mienia uzyskanego nielegalnie”. Władze ukraińskie również chciałyby go dostać w swoje ręce. Podobnie jak jego ojciec przebywa obecnie w Szwajcarii i podobnie jak jego ojciec wydaje się, że nie grozi mu ekstradycja. Khrapunov Jr. jest, nawiasem mówiąc, zięciem Mukhtara Ablyazova.

Botagoz Jardemalie to były członek zarządu BTA Banku, nazywany „prawą ręką” Mukhtara Ablyazova. Źródła podają nawet, że była kochanką Ablyazova. W 2009 roku uciekła z Kazachstanu.

Przeniosła się do Belgii, gdzie mogła założyć różne interesy biznesowe. Jej adres służbowy w Brukseli to także adres kancelarii Ruchat Lexial, założonej przez Emmanuela Ruchata, eksperta w dziedzinie prawa imigracyjnego, karnego i politycznego.

Władze belgijskie do niedawna wydawały się nieco nieświadome obecności i działalności Jardemalie w ich kraju.

Dlaczego władze krajowe pozwoliły, aby osoby objęte międzynarodowymi nakazami aresztowania, a w niektórych przypadkach wielokrotnymi wnioskami o ekstradycję, pozostały na wolności w swoich krajach? Ludzi, którzy tak jak w przypadku Ablyazova dopuścili się nawet przestępstw i otrzymali wyroki więzienia w państwach członkowskich UE?

Czy może to mieć coś wspólnego z miliardami, które ze sobą przynoszą, czy może z kontaktami na wysokim szczeblu, którymi cieszą się? Krążą plotki o powiązaniach z wybitnymi europejskimi biznesmenami, a nawet członkami rodziny królewskiej.

Nowe niewyjaśnione nakazy majątkowe (UWO) mają zostać wykorzystane do przejęcia brytyjskiego majątku oligarchów i innych osób podejrzanych o czerpanie korzyści z dochodów z przestępstwa. Nakazy zostały wprowadzone w zeszłym roku w ustawie o finansach karnych, ale dopiero teraz wchodzą w życie. Na działaniach oligarchów skupiają się także Stany Zjednoczone.

UE, a w szczególności Parlament Europejski, zwiększa presję na raje podatkowe, choć istnieje silny sprzeciw niektórych państw członkowskich, takich jak Luksemburg, które są zainteresowane utrzymaniem status quo.

Inicjatywy te będą przedmiotem wielkiego zainteresowania inicjatyw takich jak nasze cztery studia przypadków, a także ich patronów wysokiego szczebla w państwach członkowskich i poza nimi.

Czy winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, czy też pieniądze będą nadal przemawiać tak wyraźnie, jak teraz?

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy