Kontakt z nami

EU

`` Potrzebujemy skutecznego systemu deklaracji gotówkowych, aby lepiej wzmocnić bezpieczeństwo w całej UE ''

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komitet Stałych Przedstawicieli Rady (Coreper) uzgodnił dziś (28 czerwca) swoje stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia mającego na celu poprawę kontroli gotówki wprowadzanej do Unii lub ją opuszczającej.  

Stanowisko to stanowi mandat dla Rady do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim, gdy Parlament określi swoje własne stanowisko. Maltański minister finansów Edward Scicluna powiedział: „Siatki przestępcze i terrorystyczne wykorzystują anonimowość transakcji płatniczych gotówką. Dlatego potrzebujemy skutecznego systemu deklaracji pieniężnych, który pomoże władzom lepiej zapobiegać nielegalnej działalności i zwalczać ją, a także wzmacniać bezpieczeństwo w całej Unii”.

Przyszłe rozporządzenie usprawni obecny system kontroli w odniesieniu do środków pieniężnych wprowadzanych do UE lub z UE, zastępując rozporządzenie 1889/2005.

Celem jest uwzględnienie rozwoju nowych najlepszych praktyk we wdrażaniu w UE międzynarodowych standardów zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu opracowanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). W związku z tym projekt rozporządzenia rozszerza definicję gotówki na niektóre instrumenty lub sposoby płatności inne niż waluta, takie jak czeki, czeki podróżne, złoto i karty przedpłacone. Ponadto rozszerza swój zakres na gotówkę przesyłaną przesyłką pocztową, frachtową lub kurierską.

Uzupełni zatem ramy prawne UE dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określone w dyrektywie 2015/849. Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady każdy obywatel wjeżdżający na UE lub wyjeżdżający z niej i posiadający przy sobie gotówkę o wartości 10 000 euro lub większej będzie musiał zgłosić ją organom celnym.

Oświadczenia należy dokonać niezależnie od tego, czy podróżujący mają przy sobie gotówkę, bagaż czy środek transportu. Na żądanie władz będą musiały udostępnić go do kontroli.

W odniesieniu do gotówki wysyłanej w paczkach pocztowych, przesyłkach kurierskich, bagażu bez towarzystwa lub ładunku w kontenerach („gotówka bez towarzystwa”) właściwe organy będą miały prawo zażądać od nadawcy lub odbiorcy, w zależności od przypadku, złożenia oświadczenia o ujawnieniu . Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na standardowym formularzu. Władze będą miały uprawnienia do przeprowadzania kontroli wszelkich przesyłek, pojemników lub środków transportu, które mogą zawierać gotówkę bez opieki.

reklama

Władze państw członkowskich będą wymieniać informacje, zwłaszcza jeśli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne mają związek z działalnością przestępczą, która może niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe UE. Informacje te zostaną również przekazane Komisji. Nowe rozporządzenie nie uniemożliwi państwom członkowskim zapewnienia dodatkowych krajowych kontroli przepływu środków pieniężnych w Unii na mocy prawa krajowego, pod warunkiem że kontrole te będą zgodne z podstawowymi swobodami Unii.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy