UE chce surowszych zasad przejrzystości na własność, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania i walczyć #MoneyLaundering

Posłowie zgodzili się co do stanowiska w sprawie unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy wtorek (28 lutego). Parlament jako całość musi teraz dać zielone światło na marcowej sesji plenarnej, aby posłowie do PE rozpoczęli rozmowy trójstronne (trójstronne) z Komisją Europejską i Radą.

Poprawki, uzgodnione przez Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisję Wolności Obywatelskich, wypełniłyby luki w ramowym prawodawstwie UE przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wprowadziliby również surowsze zasady przejrzystości, aby zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatków. Sprawozdanie po poprawkach zostało przyjęte 89 głosami za, przy XNUMX głosie przeciw i XNUMX wstrzymujących się.

Szerszy dostęp do rejestrów

Wniosek umożliwiłby obywatelom UE dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych bez konieczności wykazywania „uzasadnionego interesu” w uzyskaniu informacji, co obecnie ogranicza dostęp do władz i specjalistów, takich jak dziennikarze i lobbyści.

„Złożone struktury firm i gotowe firmy ułatwiają ludziom ukrywanie pieniędzy. Poprzez publiczny rejestr spółek i trustów Parlament Europejski chce rzucić światło na te struktury, a tym samym z nimi walczyć” – powiedziała Judith Sargentini (Greens/EFA, NL), współsprawozdawczyni w tej sprawie.

Zawiera trusty

Zakres AMLD został również rozszerzony, aby objąć trusty i „inne rodzaje porozumień prawnych o strukturze lub funkcjach podobnych do trustów”. Były one wcześniej wyłączone z dyrektywy ze względu na prywatność. Trusty będą teraz musiały spełnić wszystkie wymogi dotyczące przejrzystości firm, w tym potrzebę identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Platformy wirtualnej waluty i dostawcy portfeli powierniczych również zostali objęci zakresem dyrektywy. Chociaż wirtualne waluty stanowią jedynie niewielką część światowych transakcji finansowych – według Europejskiego Banku Centralnego dziennie dokonuje się około 70 000 transakcji w wirtualnej walucie – niektóre państwa członkowskie UE i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego twierdzą, że stwarzają one ryzyko.

Zgodnie z nowelizacją platformy wirtualnej waluty miałyby taki sam obowiązek jak banki i inne instytucje płatnicze w zakresie kontroli swoich klientów. Obejmuje to weryfikację danych tożsamości i monitorowanie ich transakcji finansowych w celu zmniejszenia ryzyka wykorzystywania walut wirtualnych do prania dochodów pochodzących z przestępstw.

Obniżony próg identyfikatora karty przedpłaconejAby zniechęcić do korzystania z anonimowych instrumentów przedpłaconych, takich jak karty przedpłacone, jako taniego i wygodnego sposobu transportu dochodów z przestępstwa, posłowie opowiedzieli się za obniżeniem progu, od którego rozpoczynają się wymogi identyfikacyjne, z 250 euro do 150 euro. XNUMX.

Współsprawozdawca Krišjānis Karins (EPP, LV) powiedział, że „zachowanie przestępców nie zmieniło się – wykorzystują oni anonimowość do prania swoich nielegalnych dochodów lub finansowania terroryzmu. Musimy więc upewnić się, że prawodawstwo uwzględnia zagrożenia dla naszych obywateli i finansów Oznacza to również zaostrzenie przepisów dotyczących wirtualnych walut i anonimowych kart przedpłaconych.”

Aktualizacja ma również na celu usprawnienie koordynacji między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. Środki obejmują wprowadzenie scentralizowanych rejestrów banków i rachunków płatniczych w państwach członkowskich, harmonizację kontroli przeprowadzanych przez banki i instytucje finansowe w całej UE oraz ułatwienie przepływu informacji między jednostkami analityki finansowej państw członkowskich.

Następne krokiKomisje 92 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się głosowały za przystąpieniem do negocjacji z Radą. Parlament jako całość musi teraz dać zielone światło podczas marcowej sesji plenarnej, aby posłowie do PE rozpoczęli trójstronne rozmowy z Komisją i Radą UE.

Więcej informacji