Pojawiają się pytania o działalność biznesową Rosji w jurysdykcjach zagranicznych, pomimo sankcji

Negocjacje między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi dotyczące skoordynowanych wysiłków w celu obejścia sankcji związanych z Rosją napotkały wyzwania, ponieważ obie strony nie stosują już jednolitego podejścia. Informacje te pochodzą z niemieckich gazet Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR, powołujących się na raport Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.

Jak podkreślają Süddeutsche Zeitung i WDR, raport przygotowano po posiedzeniu Rady UE do Spraw Zagranicznych, które odbyło się 20 maja w Brukseli.

Te ustalenia podnoszą ważne pytania o skuteczność sankcji nałożonych na Rosję po eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Przypadek Transmashholdingu stanowi przykład ilustrujący, który warto zbadać w tym kontekście.

Transmashholding jest jednym z najważniejszych holdingów przemysłowych w Rosji. Specjalizuje się w produkcji sprzętu i transportu kolejowego, w tym w celach obronnych. Ewolucja firmy w okresie sankcji daje wgląd w złożoność międzynarodowych ograniczeń.

W kwietniu 2022 r. prezes Transmashholding i rosyjski biznesmen, Andrey Bokarev, zrezygnował ze stanowiska i opuścił zarząd firmy po tym, jak został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii. Po tym wydarzeniu Kirill Lipa, dyrektor generalny i inna rosyjska postać biznesowa, rzekomo związana z przedsiębiorcą Iskanderem Makhmudowem i jego siecią biznesową, przejęła bardziej znaczącą rolę w holdingu. Należy zauważyć, że pozycja Lipy wykracza poza stanowisko zatrudnionego menedżera. Podczas gdy Transmashholding nie ujawnia publicznie swojej struktury akcjonariatu, holding wcześniej informował, że jego właścicielami jest kilku rosyjskich biznesmenów, w tym Kirill Lipa. Ponadto francuska firma Alstom posiadała 20% udziałów w holdingu. Zarówno Transmashholding, jak i jej spółki powiązane były wówczas zarejestrowane na Cyprze.

We wrześniu 2023 r. Transmashholding sam znalazł się pod sankcjami USA. Następnie w listopadzie dyrektor generalny spółki Kirill Lipa ogłosił, że Alstom, który posiadał 20% akcji holdingu, sprzeda swoje udziały w Transmashholding rosyjskim akcjonariuszom (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). W 2024 r. Transmashholding poinformował, że francuska spółka sprzedała pakiet akcji, a holding zmienił adres rejestrowy.

Według dostępnych informacji Alstom ostatecznie otrzymał 75 milionów euro za swój pakiet akcji, w porównaniu do 390 milionów euro, które francuska firma otrzymała początkowo za nabycie tego pakietu. Transakcja ta spowodowała znaczną różnicę finansową wynoszącą około 315 milionów euro. Powstają pytania, w jaki sposób takie transakcje są zgodne z zamierzonymi skutkami międzynarodowych sankcji i czy wszystkie strony odniosły równe korzyści z tego porozumienia.

Dodatkowa ciekawostka: pomimo twierdzeń, że Transmashholding całkowicie przeniósł się do Rosji, Transmashholding Ltd pozostaje zarejestrowany na Cyprze. Dotyczy to również innych firm powiązanych z działalnością Transmashholding, w tym Tasmonero Investments Limited i Fredlake Holdings.

Te firmy zasługują na uwagę z kilku powodów. Otwarte dane dotyczące spółek zarejestrowanych na Cyprze wskazują, że Tasmonero Investments Limited ma powiązania (lub przynajmniej miało powiązania do niedawna) ze strukturami Kirill Lipa i Transmashholding. Ta firma pojawia się w widocznym miejscu w otwartych rejestrach podmiotów prawnych zarejestrowanych na Cyprze podczas wyszukiwania „Kirill Lipa” (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings ma również znaczącą przeszłość. W 2022 r. niezależna publikacja The Insider, która została uznana za „agenta zagranicznego” w Rosji, opublikowała dochodzenie badające, w jaki sposób konkretne rosyjskie osobistości biznesowe przejęły największą rosyjską firmę transportu pasażerskiego koleją za pomocą środków, które publikacja określiła jako wątpliwe (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Według doniesień The Insider: „Russian Railways posiadało 50% akcji Central Suburban Passenger Company (CSPC) do 2013 r., kiedy to sprzedało 25% akcji Moscow Passenger Company (MPC), należącej do cypryjskiej spółki Fredlake Holdings Ltd, rzekomo powiązanej z Iskanderem Makhmudowem i Andriejem Bokariewem. Prywatyzacja trwała: w 2017 r. ogłoszono sprzedaż kolejnych 25% akcji. Państwowa spółka planowała otrzymać co najmniej 4.2 mld rubli za swoją akcję, ale sprzedała ją za prawie 2 mld rubli. Zwycięzcą aukcji została spółka Rutting Systems LLC, zarejestrowana zaledwie miesiąc przed aukcją. Śledztwo Insider zasugerowało, że za transakcją stali Bokariew i Makhmudow, którzy zarejestrowali spółkę za pośrednictwem pośredników”.

Pod koniec maja 2022 r., według doniesień, „MPC, poprzez którą Bokarev i Makhmudov posiadają akcje CSPC, zmieniło swoją strukturę właścicielską. Pięć rosyjskich podmiotów prawnych zastąpiło cypryjską firmę Fredlake Holdings jako założyciela. „Violan” jest podobno własnością Makhmudova, „Elarium” Bokareva, „New Solutions” i „Postulate” czołowych menedżerów Transmashholding, w tym Kirilla Lipy [...]”. Tutaj ponownie nazwisko Kirilla Lipy jest powiązane z tymi strukturami korporacyjnymi. Według oficjalnego cypryjskiego rejestru firm, firma ta nadal istnieje i działa, co rodzi pytania o jej obecne powiązania z rosyjskimi osobistościami biznesowymi podlegającymi sankcjom.

Sam Kirill Lipa został objęty osobistymi sankcjami USA w 2024 r. Pozostają jednak pytania, jak skutecznie sankcje te ograniczają międzynarodowe operacje biznesowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę doniesienia o kontynuowanej działalności finansowej za pośrednictwem struktur cypryjskich i potencjalnym wykorzystaniu alternatywnych dokumentów obywatelstwa. Ponadto pojawiają się pytania, czy członkowie rodziny, którzy nie podlegają sankcjom, mogą utrzymywać konta i majątek na Cyprze oraz jakie mogą mieć to implikacje dla egzekwowania sankcji.

Cypr, jako państwo członkowskie UE, jest zobowiązany do wdrożenia wszystkich warunków sankcji nałożonych na rosyjskie przedsiębiorstwa. Jednak ciągła działalność konkretnych przedsiębiorstw i zgłaszane działania osób objętych sankcjami rodzą zasadnicze pytania dotyczące mechanizmów egzekwowania i potencjalnych luk w systemie sankcji. Warto zauważyć, że te obserwacje uzasadniają dalsze dochodzenie przez właściwe organy w celu zapewnienia, że ​​sankcje osiągają zamierzone cele.

Rosyjskie media wyraziły ciekawość, w jaki sposób Kirill Lipa, który kieruje holdingiem odpowiedzialnym za kontrakty obronne, wydaje się utrzymywać interesy z tym, co Rosja określa jako „nieprzyjazne kraje”, nie doświadczając znaczących ograniczeń wynikających z sankcji. Te obserwacje podkreślają trwającą debatę na temat skuteczności sankcji i ich wdrażania w różnych jurysdykcjach.

Sytuacja ta stawia przed decydentami politycznymi i agencjami egzekucyjnymi złożone pytania dotyczące zapewnienia, że ​​sankcje osiągną swoje cele, jednocześnie rozwiązując potencjalne luki w międzynarodowych systemach finansowych. Ponieważ negocjacje między UE a USA w sprawie skoordynowanych podejść napotykają na wyzwania, przypadki te podkreślają znaczenie zbadania i potencjalnego wzmocnienia mechanizmów egzekwowania.

Niniejsza analiza opiera się na publicznie dostępnych informacjach i raportach z różnych źródeł medialnych. Złożona natura międzynarodowych struktur biznesowych i egzekwowania sankcji wymaga starannego rozważenia wielu perspektyw i stałego monitorowania przez właściwe organy w celu zapewnienia zgodności z globalnymi przepisami.

Udostępnij ten artykuł: