#FinancialFraud w Parlamencie Europejskim

Oszustwa finansowe były tematem konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli w czwartek 9 listopada. W świetle niedawnych rewelacji „Paradise Papers” na temat powszechnego wykorzystywania spółek offshore w rajach podatkowych przez najbogatszych członków społeczeństw w celu unikania płacenia podatków, konferencja poświęciła szczególną uwagę niedawnym międzynarodowym przypadkom oszustw finansowych i defraudacji na dużą skalę.

W konferencji wzięło udział kilkunastu europosłów, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Panel prelegentów składał się z honorowego europosła Franka Schalby-Hotha, ekonomisty Björna Hultina, dziennikarza Gary'ego Cartwrighta i dziennikarza Jarosława Jakimczy.

Hultin podkreślił „sam rozmiar i zakres wielu niedawnych przypadków oszustw finansowych, opiewających w niektórych przypadkach na kilka miliardów euro, które mogą mieć poważne konsekwencje i zagrozić nie tylko kilku osobom lub instytucjom, ale także narazić na niebezpieczeństwo całe gospodarki i społeczeństwa, ponieważ te działania pozbawiają rządy publicznych pieniędzy i zasobów”.

Schwalba-Hoth skomentował oportunizm przestępczych oszustów w wielu krajach poradzieckich i wykorzystywanie przez nich skomplikowanych tajnych struktur w spółkach offshore do defraudacji i prania skradzionych pieniędzy, wykorzystując te same schematy ujawnione w rajskich dokumentach przez duże korporacje w celu ukrycia aktywów dla celów podatkowych celów unikania.

W szczególności podczas konferencji poruszono i omówiono jeden z największych przypadków oszustw finansowych w historii, związany z defraudacją i praniem do 10 miliardów dolarów przez kazachskiego biznesmena Mukhtara Ablyazova. Ablyazov obecnie mieszka we Francji, skąd uciekł po tym, jak brytyjskie sądy skazał go na karę więzienia w 2012 roku i zażądał odzyskania ponad 4.5 miliarda dolarów z powrotem do kazachskiego banku BTA. Dziennikarz Gary Cartwright szczegółowo wyjaśnił proces i harmonogram, w jaki sposób uważa się, że Ablyazov dokonał kradzieży. Obejmowało to między innymi wykorzystanie ogromnej liczby firm fasadowych założonych w rajach podatkowych off-shore, które otrzymały pożyczki na dużą skalę na fikcyjne nieruchomości i transakcje biznesowe.

Podczas konferencji dziennikarz Jakimczy omówił także toczące się śledztwo w sprawie organizacji pozarządowej Fundacja Otwarty Dialog. Organizacja, która powstała w Polsce i ma biuro w Brukseli, zajmuje się m.in. obroną Ablyazova na tle prześladowań politycznych. Uważa się jednak, że organizacja była jednocześnie finansowana m.in. z pieniędzy przekazywanych przez sieć firm należących do Ablyazova. „Kilka firm, które przekazały darowizny na działalność organizacji pozarządowych, jest oznaczanych i sankcjonowanych przez Zachód” – przekonywał Jakimzcik. Gary Cartwright, który uważnie śledził sprawę, powiedział: „Jest więcej pytań niż odpowiedzi związanych z finansowaniem ODF”.

Na widowni Henri Malosse, były przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wezwał UE do ustanowienia lepszych mechanizmów śledzenia finansowania brukselskich organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych, które nadużywają systemu. Skrytykował również nierówne szanse, w wyniku których duże korporacje i zamożne osoby prywatne wykorzystują tajne systemy kierowania pieniędzy do rajów podatkowych off-shore.

Mukhtar Abylazov został zwolniony z więzienia przez władze francuskie w grudniu 2016 r. O jego ekstradycję wystąpiły Rosja, Ukraina i Kazachstan. Tymczasem Ablyazov ma ubiegać się o azyl w Belgii lub innych krajach UE. Schwalba-Hoth powiedział, że „nie uważa za prawdopodobne, aby władze belgijskie udzieliły Abylazovowi azylu”. A Cartwright argumentował, że Ablyazov i inni uciekinierzy od oszustw finansowych powinni zostać postawieni przed wymiarem sprawiedliwości, a także podkreślił znaczenie sprawiedliwego i wyważonego procesu i procesu. W międzyczasie BTA Bank wciąż próbuje odzyskać kilka miliardów euro, które prawdopodobnie pozostają ukryte w różnych zagranicznych rajach podatkowych.

Udostępnij ten artykuł: