Kontakt z nami

Przestępstwo

Unia celna: UE zaostrza przepisy dotyczące kontroli środków pieniężnych w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

DZIELIĆ:

Opublikowany

5 lat temu

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej Cię zrozumieć. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Nowe zasady weszła w życie 3 czerwca, co usprawni unijny system kontroli gotówki wwożonej do UE i wywożonej z niej. W ramach wysiłków UE na rzecz rozwiązania pranie pieniędzy i odciąć źródła finansowanie terroryzmuwszyscy podróżni wjeżdżający na terytorium UE lub je opuszczający są już zobowiązani do wypełnienia deklaracji środków pieniężnych w przypadku posiadania przy sobie gotówki o wartości 10,000 XNUMX EUR lub wyższej, równowartości tej kwoty w innych walutach lub innych środków płatniczych, takich jak czeki podróżne, weksle itp.

Od 3 czerwca zostanie jednak wprowadzonych szereg zmian, które jeszcze bardziej zaostrzą przepisy i jeszcze bardziej utrudnią przemieszczanie dużych ilości niewykrytej gotówki. Po pierwsze, definicja „gotówki” w nowych przepisach zostanie rozszerzona i obejmie teraz złote monety i niektóre inne złote przedmioty. Po drugie, organy celne będą mogły działać w przypadku kwot niższych niż 10,000 10,000 EUR, jeśli istnieją przesłanki, że gotówka jest powiązana z działalnością przestępczą. Wreszcie, organy celne mogą teraz również zażądać złożenia deklaracji ujawnienia gotówki, jeśli wykryją, że XNUMX XNUMX EUR lub więcej w gotówce jest wysyłane bez opieki pocztą, frachtem lub kurierem.

Nowe przepisy zapewnią również, że właściwe organy i krajowe jednostki wywiadu finansowego w każdym państwie członkowskim będą miały informacje, których potrzebują, aby śledzić i zwalczać przepływy gotówki, które mogłyby zostać wykorzystane do finansowania nielegalnej działalności. Wdrożenie zaktualizowanych przepisów oznacza, że ​​najnowsze zmiany w międzynarodowych standardach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdują odzwierciedlenie w prawodawstwie UE. Pełne szczegóły i arkusz informacyjny na temat nowego systemu są dostępne w tym miejscu.

Udostępnij ten artykuł:

Udostępnij to:
Powiązane tematy:
EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajmowane w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter. Zapoznaj się z pełną wersją EU Reporter Warunki i postanowienia publikacji aby uzyskać więcej informacji EU Reporter wykorzystuje sztuczną inteligencję jako narzędzie do poprawy jakości dziennikarskiej, wydajności i dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłego nadzoru redakcyjnego, standardów etycznych i przejrzystości we wszystkich treściach wspomaganych przez AI. Zapoznaj się z pełną wersją EU Reporter Polityka AI po więcej informacji.
reklama

Trendy