Pięć aresztowań na Węgrzech za pranie brudnych pieniędzy na trzech kontynentach

Stołeczna policja w Budapeszcie (Budapesti Rendőr-főkapitányság), wspierana przez Europol, rozbiła organizację przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy i dokonywaniem oszustw przy użyciu dokumentów administracyjnych.

Dzień akcji 9 maja doprowadził do:

• 24 wyszukiwania domów w Budapeszcie, w powiecie Pest i w powiecie Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 podejrzanych zatrzymanych i przesłuchanych
• 5 aresztowań (areszt tymczasowy)  
• Przejęcia środków w 32 krajach w Europie, Australii i Ameryce Południowej
• Konfiskaty obejmujące: jeden pojazd wysokiej klasy, duże ilości sprzętu elektronicznego, telefony komórkowe i karty sim, nośniki danych, karty płatnicze, broń i amunicję, biżuterię, kwit zastawny o wartości ok. 740 euro i równowartości ponad euro 120 000 gotówki w różnych walutach

Około 5 mln EUR zidentyfikowane jako powiązane z działalnością przestępczą 

Śledztwo ujawniło, że członkowie siatki przestępczej założyli szereg firm bez sensownej działalności gospodarczej, a inne kupowali za pomocą słomek. Podejrzani otworzyli konta bankowe w imieniu tych firm, które miały być wykorzystywane w sieci w ramach programu prania pieniędzy. Rachunki bankowe otrzymywały przelewy z innych kont znajdujących się w różnych krajach; aktywa te zwykle pochodziły z oszustw związanych z fakturami lub oszustwami związanymi z kryptowalutami. Kwoty byłyby następnie przekazywane na inne konta, aby ukryć tożsamość właścicieli tych funduszy. 

Szacuje się, że działa od września 2020 r., sieć przestępcza jest podejrzewana o pranie milionów euro pochodzących z przestępstwa. Z kont powiązanych z grupą przestępczą wpłynęło ponad 44 mln EUR, podczas gdy ustalono już przestępcze pochodzenie kolejnych 5 mln EUR. 

Śledztwo ujawniło 44 osoby zaangażowane w te działania przestępcze, z których 10 organizowało tę działalność, a 34 pełniło funkcję łobuzów. Strajki, na ogół pochodzące z bardziej wrażliwego środowiska społeczno-gospodarczego, dostarczały swoje dane osobowe w zamian za minimalne wynagrodzenie. W niektórych przypadkach współpracowali również z członkami siatki przestępczej przy wycofywaniu i przewożeniu aktywów na ich konto. Związani z programem tylko za pośrednictwem rekruterów, łobuzowie byli głównie zaangażowani w proces prania pieniędzy, w przeciwieństwie do oszustw popełnianych poza Węgrami. 

Wsparcie Europolu

Europol wspierał sprawę od 2020 r., ułatwiając wymianę informacji. Zespół dochodzeń finansowych Europolu zapewnił również specjalistyczne wsparcie analityczne, w tym analizę finansową i kryptowalutową oraz wiedzę fachową. W dniu akcji Europol wysłał trzech ekspertów na Węgry, aby w czasie rzeczywistym porównywali informacje operacyjne z bazami danych Europolu i dostarczali wskazówek śledczym w terenie. 

reklama

W 2020 r. Europol utworzył Europejskie Centrum Przestępczości Finansowej i Gospodarczej (EFECC), aby zwiększyć synergię między dochodzeniami gospodarczymi i finansowymi oraz wzmocnić swoją zdolność do wspierania organów ścigania w skutecznym zwalczaniu tego poważnego zagrożenia przestępczego.

Udostępnij ten artykuł: