Sześciu aresztowanych za wyprowadzenie z Francji 12 milionów euro w ramach oszukańczych zasiłków dla bezrobotnych związanych z COVID-19

16 czerwca funkcjonariusze francuskiej żandarmerii narodowej (Gendarmerie Nationale) i izraelskiej policji (משטרת ישראל‎) zaatakowali członków zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej skomplikowany system oszustw zasiłkowych po obu stronach Morza Śródziemnego. Łącznie sześć osób zostało aresztowanych w różnych miejscach we Francji.

Uważa się, że ten przestępczy syndykat oszukał państwo francuskie na kwotę 12 milionów euro zasiłków dla bezrobotnych z powodu Covid-19, wykorzystując 3,600 firm fasadowych do ubiegania się o płatności. Uzyskane w sposób oszukańczy świadczenia były wypłacane na rachunki w bankach francuskich, a następnie natychmiast przesyłane za granicę i przemieszczane po całej Europie, a następnie wymieniane na waluty wirtualne.  

Główny podejrzany – 30-letni obywatel francusko-izraelski – wraz z żoną zostali aresztowani w Replonges (Francja) niedaleko granicy szwajcarskiej 16 czerwca o godzinie 5:XNUMX podczas próby ucieczki do Genewy, skąd planowali polecieć samolotem do Tel-Awiw zarezerwowany w ostatniej chwili. 

Godzinę później funkcjonariusze Centralnego Biura Żandarmerii ds. Zwalczania Nielegalnej Pracy (OCLTI) oraz Wydziału Badawczego w Tuluzie (SR Toulouse) przeszukali kilka adresów w Paryżu (19. dzielnica) i jego przedmieściach (Pantin), aby aresztować swoich wspólników – wszystkich będących krewnymi rodziny – i przeprowadzić przeszukania, aby zlokalizować między innymi miejsce, w którym przypuszczalnie ukryto dużą sumę pieniędzy. 

Gotówkę znaleziono tego samego wieczoru na prywatnym parkingu w 19. dzielnicy Paryża). W ognioodpornych i wodoodpornych torbach odkryto łącznie 1 765 630 EUR i 3 420 USD w gotówce. W tym samym miejscu znaleziono również woreczek zawierający trzy luksusowe zegarki o wartości 230 000 euro oraz biżuterię o wartości 30 000 euro. 

Oprócz tych konfiskat władze francuskie odzyskały także ponad 6.2 mln euro na rachunkach bankowych należących do tej grupy przestępczej.  

Równolegle do działań we Francji, izraelska policja podjęła działania przeciwko członkom tej samej grupy przestępczej z siedzibą w Izraelu. Zatrzymano wspólnika, a w mieście Netanya przeszukano centrum telefoniczne, które prawdopodobnie służyło do organizowania tych dużych oszustw. Z tej okazji skonfiskowano telefony i zaawansowane technologicznie urządzenia IT. 

Wsparcie Europolu

Wsparcie Europolu odegrało kluczową rolę w powodzeniu tej sprawy:

• Europejskie Centrum Przestępczości Finansowej i Gospodarczej Europolu (EFECC) przeprowadził analizę finansową wyszczególniającą schemat stosowany przez tych przestępców do prania dochodów z przestępstwa;
• Europejskie Centrum Cyberprzestępczości Europolu (EC3) przeprowadził analizę śledzenia aktywów kryptograficznych;
• Europol zorganizował dwa spotkania operacyjne, aby zgromadzić krajowych śledczych w celu przygotowania dnia akcji. Od tego czasu Europol stale rozwija dane wywiadowcze, aby wspierać pracowników dochodzeniowych w terenie;
• do Paryża wysłano specjalistę Europolu, aby wesprzeć władze francuskie w dniu akcji. 

Operacja ta została przeprowadzona w ramach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT). 
 

W 2010 Unia Europejska ustanowiła czteroletni cykl polityki aby zapewnić większą ciągłość w walce z poważną przestępczością międzynarodową i zorganizowaną. W 2017 r. Rada UE podjęła decyzję o kontynuacji cyklu polityki UE na lata 2018–2021. Jego celem jest zajęcie się najpoważniejszymi zagrożeniami, jakie dla UE stwarza zorganizowana i poważna przestępczość międzynarodowa. Osiąga się to poprzez poprawę i wzmocnienie współpracy między odpowiednimi służbami państw członkowskich UE, instytucjami i agencjami, a także krajami i organizacjami spoza UE, w tym sektorem prywatnym, w stosownych przypadkach. Finanse przestępcze są jednym z priorytetów cyklu polityki.

Udostępnij ten artykuł: