Kontakt z nami

Europol

Siły policyjne hiszpańskiej i brytyjskiej odzyskują 6 milionów euro w dwuletnim dochodzeniu w sprawie programu Ponzi

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Setki ofiar programu Ponzi o wartości 15 milionów euro mogą wkrótce odzyskać do 40% swoich strat w wyniku międzynarodowych wysiłków organów ścigania w celu odzyskania nieuczciwie zdobytych funduszy.

Współpraca między hiszpańską regionalną policją katalońską (Mossos d'Esquadra) a brytyjską policją West Yorkshire, ułatwiona przez Europol, umożliwiła władzom hiszpańskim odzyskanie ponad 6 mln euro w ramach dochodzenia w sprawie Ponziego program o wartości przekraczającej 15 mln euro i obejmujący ponad 200 ofiar.

Śledztwo wszczęto na początku marca 2019 r. Po złożeniu skargi w Geronie w Hiszpanii, po zniknięciu głównego podejrzanego. Wkrótce pojawiło się kilka innych skarg, opisujących oszustwo piramidy popełnione przez zaginionego podejrzanego, obywatela Hiszpanii mieszkającego w Wielkiej Brytanii, który oszukał swoje ofiary, aby zainwestowały w pozornie bezpieczne inwestycje o wysokich dochodach.

Zwrot skradzionych środków

Terminowe wsparcie dochodzeniowe jest niezbędne w sprawach dotyczących odzyskiwania mienia, które przekraczają wiele granic w celu zlokalizowania, zamrożenia, konfiskaty i ostatecznej repatriacji skradzionego mienia.

Europolu Europejskie Centrum Przestępczości Finansowej i Gospodarczej (EFECC) wspierało sprawę od samego początku i zgromadziło hiszpańskich i brytyjskich śledczych w swojej siedzibie głównej w celu omówienia wymogów proceduralnych i określenia jasnego sposobu dalszego postępowania. Tamtejsi eksperci ds. Odzyskiwania mienia zorganizowali intensywną wymianę informacji potrzebnych do przygotowania się do konfiskaty bezprawnie zdobytego majątku.

Podejście do odzyskania mienia, które w tym przypadku było głównym punktem dochodzenia, wyraźnie się opłaciło: na brytyjskich kontach bankowych od samego początku przechowywano ponad 642 000 funtów i zamrożono je, aby zabezpieczyć je przed konfiskatą. Brytyjskim śledczym udało się również z powodzeniem wyśledzić konsekwentną kwotę przekierowanych środków, które zostały zainwestowane w firmy oferujące gry hazardowe online, luksusowy pojazd, biżuterię i sprzęt IT.

reklama

Po dwóch latach intensywnej współpracy policja z hrabstwa West Yorkshire przekazała pod koniec kwietnia 2021 r. ponad 6 mln euro hiszpańskim organom sądowym do wykorzystania, jeśli tak zadecyduje postępowanie sądowe, na odszkodowanie dla ofiar. Główny podejrzany przebywa w areszcie od 2019 roku na mocy postanowienia sądu w Geronie.

Konfiskata jest strategicznym priorytetem w walce UE z przestępczością zorganizowaną. Odzyskiwanie dochodów z przestępstwa pozbawia przestępców tego, co usiłowali zdobyć, i wzmacnia przekonanie, że „przestępczość nie powinna popłacać”. Im szybsze jest śledzenie mienia pochodzącego z przestępstwa, tym skuteczniejsza może być konfiskata i odzyskiwanie zysków pochodzących z przestępstwa. Działająca przy Europolu jednostka EFECC pomaga śledczym w całej Europie w identyfikowaniu mienia nielegalnie zdobytego na ich terytoriach i ułatwia wymianę odpowiednich informacji na poziomie europejskim.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy