Irańskie imperium naftowe pod lupą

Globalna sieć finansowa rozciągająca się od Londynu do Dubaju jest pod coraz większą obserwacją, ponieważ władze zachodnie badają podmioty powiązane z Hosseinem Shamkhanim, synem wysokiego rangą irańskiego urzędnika. Raporty sugerują, że Shamkhani ma powiązania z siecią zaangażowaną w handel towarami, inwestycje w fundusze hedgingowe i postępowania sądowe w brytyjskich sądach. Chociaż nie ustalono żadnego przestępstwa, rząd Wielkiej Brytanii i władze USA nasiliły nadzór nad jego działalnością.

London Hedge Fund pod lupą

Jednym z podmiotów, na które zwrócono uwagę, jest Ocean Leonid Investments, fundusz hedgingowy z siedzibą w londyńskiej dzielnicy Knightsbridge. Fundusz, założony w czerwcu 2022 r., specjalizuje się w handlu ropą, gazem i metalami i przyciągnął talenty z dużych firm, takich jak Gunvor Group, Koch Industries i Citadel.

Śledztwo Bloomberga wykazało, że Ocean Leonid zarządza aktywami, które uważa się za powiązane z Shamkhanim, chociaż firma zaprzecza jakiemukolwiek bezpośredniemu z nim związkowi. Oficjalne zapisy pokazują, że fundusz działa w ramach ISFAD Fund LP, podmiotu z siedzibą w Dubaju, a jego struktura własnościowa pozostaje niejasna. Chociaż nie ma dowodów na to, że Ocean Leonid naruszył jakiekolwiek prawo, brytyjscy regulatorzy podobno monitorują podmioty finansowe potencjalnie powiązane z sankcjonowanymi działaniami handlowymi w zakresie ropy naftowej.

Brytyjskie represje wobec londyńskich firm handlowych

W odrębnym wydarzeniu rząd Wielkiej Brytanii podjął działania mające na celu zamknięcie Nest Wise Trading Ltd., londyńskiego podmiotu powiązanego z siecią Shamkhani. UK Companies House wydał zawiadomienie, w którym stwierdził, że firma nie dostarczyła odpowiedniego ujawnienia własności i może zostać rozwiązana w ciągu kilku miesięcy, jeśli nie będzie przestrzegać wymogów regulacyjnych.

Nest Wise Trading jest podobno powiązane z dubajską firmą Nest Wise Petroleum LLC, która jest powiązana ze sprzedażą produktów naftowych, paliw, rud i chemikaliów przemysłowych. Władze Wielkiej Brytanii nie oskarżyły Nest Wise o wykroczenia, ale ruch ten jest częścią szerszego represji wobec firm podejrzanych o omijanie ograniczeń w handlu ropą.

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odmówił komentarza w tej sprawie, a przedstawiciele Nest Wise i Shamkhani nie odpowiedzieli na pytania mediów.

Spór prawny w Sądzie Najwyższym w Londynie

Tymczasem w londyńskim High Court toczy się niezwiązany spór prawny, w który zaangażowane są strony powiązane z irańskim handlem petrochemicznym. Singapurska spółka Alliance Petrochemical Investment (API), która jest właścicielem 60% irańskiej spółki Mehr Petrochemical Company (MHPC), złożyła pozew przeciwko londyńskim inwestorom Francesco Mazzagatti i Francesco Dixit Dominus. API twierdzi, że oskarżeni przywłaszczyli sobie 144 mln euro z firmy za pośrednictwem sfałszowanych dokumentów.

Jednak obrona kwestionuje to roszczenie, argumentując, że pozew ma podłoże polityczne i jest częścią szerszej strategii Arshiyi Jahanpour, podwójnego obywatela USA i Iranu. Zgodnie z dokumentami sądowymi Jahanpour jest opisywany jako siła kontrolująca API i został oskarżony o ułatwianie transakcji, które mogą podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym sankcji. Jahanpour zaprzecza wszystkim zarzutom.

Raporty powiązały również Mehr Petrochemical Company (MHPC) z dochodzeniami w sprawie nadużyć finansowych w Iranie, z zarzutami, że firma była winna rządowi Iranu 170 milionów dolarów w walucie eksportowej. Władze Iranu nie wniosły żadnych formalnych oskarżeń, ale państwowe media wcześniej informowały o wewnętrznych sporach dotyczących kontroli nad MHPC, w tym o interwencji Alego Shamkhaniego, ojca Hosseina Shamkhaniego.

Międzynarodowe sieci handlu ropą naftową pod lupą

Według publicznie dostępnych raportów transakcje z udziałem Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turcja) wywołały pytania dotyczące dostaw ropy naftowej z Iranu. Dane z platform wywiadu ryzyka łańcucha dostaw wskazują, że odpowiednik Starex Turcja w ZEA otrzymał wiele dostaw produktów naftowych w latach 2023 i 2024, ale nie podjęto żadnych działań regulacyjnych przeciwko firmie.

Raporty podkreślały również Admiral Group Shipping Company, podmiot z siedzibą w ZEA, powiązany z Hosseinem Shamkhanim. Niektóre źródła twierdzą, że Admiral Group był zaangażowany w transport ropy naftowej z Iranu i Rosji, ale na samą firmę nie nałożono żadnych oficjalnych sankcji.

Potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii

Sprawa sądowa dotycząca API przyciągnęła jeszcze większą uwagę ze względu na jej potencjalny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Wielkiej Brytanii. Pozwani, Mazzagatti i Dixit, są starszymi dyrektorami w Viaro Energy, które niedawno zgodziło się nabyć brytyjskie aktywa gazowe na Morzu Północnym od Shell i ExxonMobil. Niektórzy analitycy ostrzegali, że przedłużające się postępowania sądowe mogą zakłócić transakcję, ale nie ogłoszono żadnej interwencji regulacyjnej.

Eksperci prawni zauważyli, że spory korporacyjne z udziałem międzynarodowych firm energetycznych mogą mieć szersze implikacje dla zaufania inwestycyjnego w sektorze. Jednak żadne dowody nie sugerują, że sprawa wpłynie bezpośrednio na dostawy gazu w Wielkiej Brytanii.

Wnioski: Większa kontrola globalnego handlu ropą naftową

W miarę jak rządy zachodnie zaostrzają nadzór nad transakcjami finansowymi związanymi z energią, sieć Shamkhani i powiązane podmioty stają w obliczu wzmożonej kontroli. Chociaż nie wniesiono formalnych zarzutów przeciwko żadnej z kluczowych postaci zaangażowanych w sprawę, trwające batalie prawne i przeglądy regulacyjne sugerują, że władze uważnie obserwują globalne strategie handlu ropą naftową Iranu.

Niniejszy artykuł opiera się na publicznie dostępnych raportach, w tym dochodzeniach Bloomberga, dokumentach korporacyjnych w Wielkiej Brytanii i postępowaniach prawnych. Wszystkie zarzuty pozostają sporne, a przeciwko wymienionym osobom lub podmiotom nie ustalono żadnych ustaleń prawnych. Zaangażowane strony zaprzeczyły jakimkolwiek nieprawidłowościom.

Udostępnij ten artykuł: