Bank Trust pozywa głównych handlowców na BVI za ponad 1 miliard dolarów w nieuczciwym programie

Rosyjski Bank Trust złożył pozew w sądzie na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych przeciwko kilku dużym międzynarodowym handlowcom towarowym, w tym Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo i Liberty Commodities, twierdząc, że uczestniczyli w oszukańczym programie powodującym szkody finansowe w wysokości ponad 1 miliarda dolarów.

Decyzja Bank Trust o złożeniu pozwu do zagranicznego sądu podkreśla kontynuację dążeń Rosji do odzyskania środków po kryzysie bankowym, który miał miejsce kilka lat temu. Działając jako parasol dla zagrożonych pożyczek Binbank, Otkritie i Promsvyazbank – pożyczkodawców uratowanych przez rosyjski bank centralny w 2017 r. – Trust stara się wykorzystać wiarygodność międzynarodowego systemu sądowego, aby wzmocnić swoją sprawę i zwiększyć perspektywy odzyskania sił w grę wchodzą znaczące kwoty.

W pozew złożony w sądziert, Bank Trust oskarżył głównych traderów o spiskowanie z rosyjskim biznesmenem Mikailem Shishkhanovem, byłym właścicielem dużych prywatnych pożyczkodawców Binbank i Rost Bank.

Według pozwu, w latach 2013-2017 Shishkhanov rzekomo współpracował z handlowcami z głównych firm handlujących towarami, aby ukryć przelewy z Binbanku, mające na celu rozproszenie środków z naruszeniem przepisów finansowych.

Bank Trust twierdzi, że Binbank przekazał tym handlowcom fundusze w formie finansowania handlu, które następnie zostały przekierowane spółkom offshore powiązanym z Shishkhanovem w ramach transakcji równoległych. Następnie handlowcy spłacili pieniądze należne Binbank na podstawie umów finansowania handlu, korzystając ze środków dostarczonych przez bank w postaci oddzielnych pożyczek udzielonych Rost Bank. Środki te zostały przeniesione do handlowców poprzez kolejną serię transakcji w tle z różnymi innymi firmami i nigdy nie zostały zwrócone do Rost Bank.

Bank Trust twierdzi, że międzynarodowi handlowcy świadomie uczestniczyli w oszukańczym schemacie, nie ponosząc żadnego ryzyka finansowego podczas otrzymywania prowizji, a także ukrywali prawdziwe motywy swoich transakcji pod pozorem kupna i sprzedaży towarów, takich jak zboże czy surowa guma.

Zgodnie z roszczeniem, faktyczna wysyłka towarów nie miała miejsca. Transakcje finansowania handlu między Binbankiem a handlowcami wydawały się być prawidłowo rozliczone w rejestrach Binbank, ale faktyczne rozproszenie aktywów, które miało miejsce w wyniku tych transakcji, nie było wykrywalne.

reklama

W wyniku programu Binbank rzekomo był w stanie manipulować swoimi sprawozdaniami finansowymi, wyświetlając wysokie ratingi kredytowe swoich nominalnych kontrahentów, takich jak dobrze znani wiarygodni handlowcy, zamiast ratingów kredytowych swoich rzeczywistych kontrahentów, którymi były zagraniczne spółki fasadowe .

We wrześniu 2017 roku Bank Rosji umieścił Binbank i Rost Bank pod tymczasową administracją, zobowiązując się do zapewnienia Rost Bankowi środków, aby ten ostatni mógł zwrócić pieniądze Binbankowi. W rezultacie Rost Bank poniósł główną szkodę finansową w wyniku programu, ponieważ musiał uznać straty poniesione w wyniku transakcji z odpowiednimi kontrahentami.

Bank Trust powiedział, że działa jako następca prawny Rost Banku zgodnie z prawem rosyjskim, a zatem ma zdolność prawną do dochodzenia odszkodowania poniesionego przez Rost Bank.

„Jesteśmy zobowiązani do pociągnięcia osób, które brały udział w tym oszustwie, do odpowiedzialności za swoje działania. Ta nielegalna działalność wyrządziła znaczną szkodę klientom Bank Trust, zwykłym Rosjanom, i wykorzystamy wszystkie dostępne nam drogi prawne, aby dochodzić sprawiedliwości dla wierzycieli ”- powiedział rzecznik Bank Trust w oświadczeniu.

W momencie publikacji Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo i Liberty Commodities, a także Shishkanov nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz.

Udostępnij ten artykuł: